Главное управление разведки Украины сообщило, что братья Александр и Дмитрий Долговы, владельцы компании «ДолговГрупп» — крупнейшего аграрного предприятия Калининградской области — экспортируют зерно в страны ЕС и одновременно поддерживают российские войска, воюющие против Украины.

Холдинг Долговых обрабатывает более половины сельскохозяйственных земель в регионе, занимается выращиванием растений, животноводством и переработкой продукции. Ежегодно компания собирает более 300 тысяч тонн зерна, имеет собственные элеваторы и железнодорожный транспорт для хранения и перевозки. На экспорт идут пшеница, кукуруза, рапс, ячмень, рожь и масло.

По данным ГУР, «ДолговГрупп» не находится под санкциями, что позволяет ей свободно работать на европейском рынке. Около 95% рапсового масла холдинга экспортируется в ЕС для производства биодизеля. Ежегодно компания получает международные сертификаты ISCC, необходимые для экспорта этой продукции в Евросоюз.

Полученные средства братья Долговы используют не только для уплаты налогов в российский бюджет, но и для систематической финансовой и материальной поддержки подразделений российских войск. Кроме того, они имеют тесные связи с руководством Калининградской области, в частности с Антоном Алихановым, нынешним министром промышленности и торговли России. Александр Долгов также был депутатом областной думы и возглавляет ООО «Невское».

ГУР отмечает, что еще одним источником дохода агробизнеса Долговых является использование труда осужденных через сотрудничество с федеральной службой исполнения наказаний России. Холдинг зарабатывает на контрактах по поставке продукции в эту систему.

Схемы обхода санкций

В 2021–2023 годах дочерние компании холдинга — ООО «Кужель» и ООО «Фурмановское» — экспортировали большие объемы зерна в Сербию и Литву. В 2012 году братья стали соучредителями литовской компании UAB Dognus, которая, несмотря на формальную смену владельцев в 2016–2018 годах, вероятно, до сих пор контролируется ими. Dognus осуществляла масштабные торговые операции с предприятиями, связанными с «ДолговГрупп», в частности закупала российское зерно.

После начала полномасштабной войны России против Украины деятельность UAB Dognus значительно активизировалась: в 2022 году активы компании выросли с 7,48 до 42,96 миллиона евро, денежные средства — с 86,7 тысячи до 23,21 миллиона евро, а выручка достигла 55,1 миллиона евро. Из 708 импортно-экспортных операций за 2018–2023 годы, 674 пришлись на период с 1 января 2022 года по 17 января 2023 года.

«По оценкам военной разведки Украины, братья Долговы могут использовать UAB Dognus как теневую европейскую фирму для обхода санкционных ограничений и накопления финансовых ресурсов в юрисдикции ЕС», — подытожили в ГУР.

Ранее украинская разведка также сообщала о выявлении 14 банков, платежных систем и финансовых посредников, которые помогают России осуществлять международные расчеты, в том числе через криптовалютные платформы и китайские платежные системы.