Высший антикоррупционный суд отказался взять под стражу главу правления государственного "Сенс банка" Алексея Ступака по делу "Форест Гамп". Вместо ареста суд назначил ему залог в 15 миллионов гривен. Об этом стало известно из трансляции заседания ВАКС.
Суд также обязал Ступака не покидать пределы Киева, сдать заграничные паспорта, носить электронный браслет и не контактировать с другими фигурантами дела "Форест Гамп".
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Ступака подозревают в содействии легализации средств, которые впоследствии использовали для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Прокуроры инкриминируют ему пособничество в отмывании 87 миллионов гривен. По версии следствия, в "Сенс банке" для таких операций создали специальное "ручное окно" в системе финансового мониторинга.
"В 'Сенс банке' для проведения таких операций создали так называемое 'ручное окно' в системе финмониторинга", — говорится в материалах следствия.
Что известно
В августе НАБУ и САП опубликовали расследование "Форест Гамп" о деятельности преступной группы, которая организовала легализацию средств для оплаты залога за Галущенко, используя государственный банк. Позже антикоррупционные органы опубликовали вторую часть расследования — "Фемида", где шла речь о рейдерских захватах недвижимости и предприятий в Киеве этой же группой.
Прокурор САП просил взять Ступака под стражу с альтернативой внесения 150 миллионов гривен залога. 2 сентября Национальный банк признал Алексея Ступака таким, что не соответствует квалификационным требованиям по профессиональной пригодности, и направил владельцу "Сенс банка" требование о его замене.