Capital One Financial у п’ятницю пояснила своє рішення закрити понад 300 банківських рахунків, пов’язаних із Trump Organization, у 2021 році, посилаючись на результати перевірки з протидії відмиванню грошей.
У відповідь юристи Trump Organization стверджували, що рахунки були закриті з політичних причин. Водночас це перший випадок, коли банк офіційно пов’язує закриття рахунків із занепокоєнням щодо відмивання грошей у бізнесі сім’ї президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє france24.com, Capital One заявила, що рішення було ухвалене після ретельного огляду операцій на предмет відповідності нормам протидії фінансовим злочинам. Деталі самого розслідування не розкриваються, але це підтверджує наявність серйозних підстав для закриття рахунків.
Юристи Trump Organization наполягали, що банк діяв з політичних мотивів, однак офіційна позиція Capital One спростовує ці твердження, підкреслюючи, що рішення було викликане виключно регуляторними вимогами.
Цей випадок набуває особливого значення на тлі численних розслідувань, пов’язаних із фінансовою діяльністю Trump Organization, і вперше демонструє, що один із великих банків США офіційно визнав ризики відмивання грошей у бізнесі родини Трампа.