19 серпня Національне антикорупційне бюро України оприлюднило матеріали операції під назвою «Форест Гамп». За даними НАБУ, детективи встановили, що високопосадовці Офісу президента брали участь у внесенні застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Для цього, як стверджують у НАБУ, у державному «Сенс банку» було тимчасово «вимкнено» фінансовий моніторинг.
Фінансовий моніторинг — це механізм, який має захищати банківську систему від коштів сумнівного чи корупційного походження. Його здійснюють банки та інші фінансові установи, відстежуючи підозрілі операції та блокуючи їх у разі потреби. Проте, як показує випадок із заставою за Галущенка, система не завжди працює ефективно.
Як повідомляє канал @epravda, у випадку операції «Форест Гамп» фінмоніторинг фактично був обійдений, що дозволило провести платіж без належної перевірки. Це викликає питання до прозорості роботи банків та їхньої здатності запобігати відмиванню коштів.
«Фінмон — це щит, який мав би захищати фінансову систему від 'брудних' коштів корупційного походження», — зазначає джерело.
Ситуація з «Сенс банком» і заставою за Галущенка ілюструє, чому банки можуть блокувати операції звичайних клієнтів, але в окремих випадках цей механізм може давати збій або бути навмисно відключеним. Це підкреслює важливість контролю за роботою фінансового моніторингу та необхідність посилення нагляду за банківською сферою.