Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи, які протягом трьох років незаконно видобували пісок на Тернопільщині та відмивали кошти через підконтрольний бізнес.

За даними слідства, збитки довкіллю становлять понад 48,2 млн грн, а обсяг легалізованих доходів перевищує 12,4 млн грн. Схему організував один із засновників місцевого товариства, який залучив до оборудки іншого співзасновника та директора підприємства. Організатор керував роботою кар’єру, збутом корисної копалини та розподілом прибутків, тоді як спільники відповідали за прикриття діяльності, юридичне оформлення угод і пошук покупців.

За інформацією правоохоронців, систематичний видобуток піску на родовищі "Болязубівське-3" тривав із серпня 2021 року до жовтня 2024 року. Лише у листопаді 2023 року підприємство оформили спеціальний дозвіл, який передбачав виключно геологічне вивчення надр, а не проведення промислових робіт. Цей документ використовували для створення видимості легальності.

Згідно з експертизами, з надр незаконно вилучили понад 53,6 тис. кубометрів піску вартістю 11,3 млн грн. Для реалізації копалин і легалізації доходів підозрювані оформлювали фіктивні документи від імені компанії та підконтрольного ФОП. Загалом за цією схемою продали понад 51,6 тис. кубометрів піску на 12,4 млн грн. Отриманий прибуток розподіляли між членами групи та спрямовували на фінансування подальшого видобутку.

У межах розслідування правоохоронці провели 17 обшуків, під час яких вилучили чорнову документацію, носії інформації, мобільні телефони та два автомобілі преміумкласу. Трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Прокурори клопочуть у суді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше в Одеській області до суду передали справу про масштабний незаконний видобуток піску з Дунаю, який тривав у 2023–2025 роках і завдав державі понад 182 млн грн збитків, що свідчить про системність таких злочинів в Україні, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.