Колишні українські посадовці, експерти, представники бізнесу та громадянського суспільства оприлюднили відкритий лист до Міжнародного валютного фонду (МВФ) із закликом підтримати зміни до законодавства про політично значущих осіб (PEP). Автори документа наголошують, що нові норми відповідають стандартам FATF і не мають стати підставою для обмеження міжнародної підтримки України.

Лист адресовано директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій. Копії також надіслано до Європейської комісії, єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, посла ЄС в Україні Катаріни Матернової та віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова. Про це повідомила Світлана Панаіотіді у фейсбуці.

У листі йдеться про заперечення занепокоєння МВФ щодо змін до законодавства про PEP, які у червневому Меморандумі МВФ описані як такі, що послаблюють ефективність режиму PEP і виводять систему AML/CFT України з відповідності стандартам FATF. Автори листа пояснюють, чому ці зміни варто підтримати та ухвалити без зволікань.

9 червня 2026 року Верховна Рада ухвалила проєкт Закону №15111-д про оподаткування доходів від цифрових платформ, у межах якого схвалено поправку, що скорочує період обов'язкового посиленого фінансового моніторингу політично значущих осіб до 12 місяців з дати звільнення з посади.

Поправка передбачає чіткий механізм переоцінки ризиків через 12 місяців після припинення функцій PEP, зберігає право банків продовжувати посилений моніторинг за наявності ризиків і усуває прогалину в чинному законодавстві, де не було чіткого механізму реалізації такої переоцінки. Вона запроваджує ризик-орієнтований підхід, що відповідає рекомендаціям FATF, замість довічного застосування посилених заходів.

Автори листа наголошують, що поправка не суперечить жодній рекомендації FATF. Вони готові надати відповідні документи FATF і підкреслюють, що ні МВФ, ні українські співрозмовники не вказали жодного конкретного пункту, який ця поправка порушує.

За їхніми словами, чинна практика довічного статусу PEP призводить до тривалих жорстких процедур фінансового моніторингу для колишніх посадовців, членів їхніх родин і ділових партнерів, що ускладнює відкриття рахунків і проведення звичайних операцій. Це також негативно впливає на реформу державного управління, стримуючи висококваліфікованих фахівців від роботи у публічних структурах.

У листі міститься прохання отримати об'єктивний аналіз поправки у світлі стандартів FATF, розпочати професійний діалог із підписантами листа та утриматися від блокування підтримки або обумовлення її скасуванням поправки до завершення належної оцінки.

"Україні потрібне ефективне, а не показове регулювання AML/CFT. Система, яка створює тягар для законослухняних громадян і бізнесу, але не виявляє реальних злочинців, не служить ані цілям прозорості, ані інтересам українського народу. Ми залишаємося відкритими до діалогу, готові надати детальні пояснення того, як ця норма працює на практиці, відповідні витяги з документів FATF та конкретні приклади проблем, спричинених попереднім підходом", – ідеться у зверненні.

Лист уже підписали 60 громадян України, які обіймали різні публічні посади, а також експерти, представники громадянського суспільства та бізнесу. Підписання триває, а документ планують надіслати англійською мовою до МВФ разом із переліком усіх підписантів.