В Україні завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, учасники якої ошукували громадян під виглядом успішної торгівлі криптовалютою. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно вісьмох фігурантів, ще двох оголошено в розшук. Усім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці встановили, що до угруповання входили жителі Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Викриття злочинної діяльності відбулося за участі слідчих поліції Харківщини, кіберполіції та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, шахраї через Telegram-канали та соціальні мережі знаходили людей, які хотіли заробити на криптовалюті. Потерпілим надсилали посилання на фальшиві Telegram-боти, що імітували роботу відомих криптобірж і демонстрували вигадані результати успішної торгівлі. Після цього зловмисники повідомляли про нібито отриманий значний прибуток, але для його виведення вимагали сплатити «комісію» та «податок на прибуток».
Гроші потерпілі перераховували на банківські рахунки, які контролювали учасники злочинної групи. Під час досудового розслідування правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання підозрюваних. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, що використовувалися у злочинній діяльності.
Організатору та дев’ятьом виконавцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Організатор перебуває під вартою. Обвинувальний акт щодо нього та семи спільників уже передано до суду, двох інших учасників оголошено в розшук. На майно фігурантів накладено арешт на загальну суму 750 тисяч гривень.