Суд у Миколаєві призначив колишньому директору ТОВ "Ерса Груп" штраф майже 3,8 млрд грн за експорт понад 60 тисяч тонн соняшникової олії та шроту за фіктивними контрактами. Це рішення стало рекордним за розміром фінансових санкцій у подібних справах.

За даними слідства, у 2021 році "Ерса Груп" оформила експорт понад 60,8 тисячі тонн сирої соняшникової олії та шроту на суму близько 1,3 млрд грн. Поставки здійснювалися через українські чорноморські порти на адресу угорської компанії Borko Trade Hungary Kft. Водночас фінансова звітність підприємства свідчила про відсутність реальної господарської діяльності: компанія не мала активів, доходів і на рахунку мала лише тисячу гривень.

Правоохоронці встановили, що експортні документи були підробленими. Громадянин Чехії Якуб Бедріх, на ім’я якого була оформлена угорська компанія, заявив, що не підписував контракти, не керував підприємством і не знає угорської мови. Він відкрив рахунок на прохання малознайомого "Альберта з України" і більше не брав участі в діяльності компанії. Крім того, рахунки компанії, через які мали проходити кошти, були закриті ще до укладення договорів.

Суд призначив штраф у розмірі 2,5 млрд грн і постановив стягнути ще близько 1,3 млрд грн — вартість продукції, яку неможливо конфіскувати, оскільки вона вже була вивезена з України. Загальна сума фінансових санкцій сягнула майже 3,8 млрд грн. Однак наразі невідомо, як стягуватимуть штраф, адже місцезнаходження підприємця не встановлено, а компанія фактично не веде діяльності вже кілька років.

Ця справа може бути частиною масштабної схеми експорту агропродукції на понад 3 млрд грн через угорську компанію. За даними Nickcenter, існує щонайменше 12 судових постанов, пов’язаних з експортом зерна, соняшникової олії та іншої агропродукції за контрактами з тією ж угорською компанією. Імовірно, фіктивні зовнішньоекономічні угоди використовувалися для створення видимості законного експорту, ухилення від оподаткування, неповернення валютної виручки та незаконного відшкодування ПДВ.

У судових матеріалах також згадуються миколаївське ТОВ "Юнікорн Мерітайм" із групи OREXIM та одеське ТОВ "ВІБО-ТРАНС", які, за документами, брали участь в оформленні окремих експортних операцій як митні брокери або були пов’язані з поставками.