Міністерство юстиції США разом із ФБР та прокуратурами кількох федеральних округів конфіскували криптоактиви на суму близько $112 млн, пов’язані зі схемами інвестиційного шахрайства типу pig butchering та іншими криптозлочинами.
За інформацією TRM Labs, яка брала участь у розслідуванні, операція відбулася за санкцією судів федеральних округів Аризони, Центральної Каліфорнії та Айдахо, які дозволили арешт шести криптовалютних рахунків. Слідчі простежили рух викрадених коштів через складні мережі транзакцій, встановили точки виведення активів через централізовані криптобіржі та конфіскували цифрові активи, що можуть бути використані для компенсації збитків постраждалим.
Прокуратура Аризони спільно з іншими відомствами створила спеціальну групу Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes Task Force, яка зосередиться на боротьбі зі злочинними організаціями, що використовують криптовалюти та даркнет для наркоторгівлі, відмивання грошей, крадіжки персональних даних і сексуальної експлуатації дітей. У Мін’юсті наголосили, що ця структура формалізувала співпрацю, яка триває з 2017 року у справах, пов’язаних із даркнетом і криптовалютними злочинами.
Схема pig butchering залишається найбільш збитковою у сфері криптошахрайства. За даними TRM Labs, у 2022 році через різні види шахрайства було викрадено близько $9,04 млрд, значну частину яких становили саме такі схеми. У 2024 році Центр скарг на інтернет-злочини ФБР (IC3) отримав понад 41 000 звернень щодо pig butchering, а задекларовані збитки сягнули $5,8 млрд.
За даними слідства, більшість операцій координують кримінальні синдикати з Південно-Східної Азії. Суть схеми полягає у тому, що шахраї знайомляться з потенційною жертвою через соцмережі чи застосунки для знайомств, вибудовують дружні або романтичні стосунки, демонструють нібито успішні криптовалютні інвестиції та переконують відкрити акаунт на біржі, а потім переказати кошти на фальшиву інвестиційну платформу.
Жертва бачить на екрані прибуток, але всі кошти надходять на адреси, контрольовані шахраями. Коли інвестор намагається вивести гроші, йому повідомляють про необхідність сплатити «податок», «комісію» або інший збір, після чого вигадують нові платежі, доки жертва не вичерпує всі кошти. Часто шахраї змушують оформлювати кредити під заставу житла або позичати гроші у родичів.
Помічник федерального прокурора США Сет Герц, який очолював справу, зазначив: "Хоча технології, що постійно розвиваються, дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям розширити свою діяльність у цифровому середовищі та використовувати даркнет для незаконної діяльності, ми наполегливо працюємо разом із правоохоронними органами та приватними партнерами, щоб використати можливості технологій для протидії цим загрозам".