Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області встановили, що паливна компанія кілька разів змінювала адресу, власників та керівників, щоб уникнути податків і приховати справжні обсяги обігу пального.
Наприкінці 2023 року мешканець Вилкового погодився за винагороду у 300 доларів на місяць стати засновником та директором компанії. За даними слідства, чоловік фактично не керував підприємством і не здійснював господарської діяльності.
Як повідомляють детективи Одещини, він підписав документи з неправдивими відомостями. Офіційно його внесли до державного реєстру як власника та керівника компанії, що дало йому повні права на такі дії.
Надалі реквізити підприємства використовували для переведення безготівкових коштів у готівку на користь компаній реального сектору економіки. Формальний керівник компанії з гуртової торгівлі пальним тепер відповідатиме за фірму реально.
Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт уже направили до суду. У разі обвинувального вироку йому загрожує штраф або від 3 до 5 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Наразі вирок не оголошено, остаточне рішення має ухвалити суд.