Двом мешканцям Дніпропетровської області повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах за обіцянку великих заробітків від постачання вугілля для одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу.
За даними Офісу генерального прокурора, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів і шукає можливості для інвестування. Вони запропонували йому вкласти гроші у нібито постачання вугілля та закупівлю арматури для підприємства, запевняючи у наявності необхідних зв’язків, зокрема посилаючись на підтримку так званого "смотрящого" за містом, та обіцяли високі прибутки.
Потерпілий передав спочатку 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Для створення видимості законності оборудки підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу. За версією слідства, упродовж жовтня–грудня 2022 року вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тисяч євро.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження, де його підозрюють у заволодінні майже 7 мільйонами гривень коштів іноземних компаній, повідомили у прокуратурі. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.
Наразі вирішується питання про обрання другому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше у Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою фіктивної зарубіжної компанії-посередника ошукав іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень. Також Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян США на понад 500 тисяч доларів. Крім того, повідомлялося про агробізнесмена та ексдепутата Хмельницької облради, який отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном. В Україні викрили шахраїв, які створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток по 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.