Прокуратура Дніпропетровської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо 13 учасників організованої групи, які у Кривому Розі налагодили підпільне виробництво та збут контрафактних цигарок і алкоголю.
За даними Офісу генерального прокурора та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, організатором схеми був 36-річний місцевий житель, який координував дії спільників. Четверо учасників безпосередньо виготовляли сигарети, інші відповідали за постачання сировини, логістику, зберігання продукції, ведення "чорної бухгалтерії" та адміністрування підпільних цехів.
Для незаконного виробництва використовували спеціально облаштовані приміщення у Кривому Розі, які постійно змінювали для конспірації. Гаражні бокси слугували складами. Готову продукцію збували через підконтрольні магазини на території Дніпропетровської області. Марки акцизного податку на товарах були підробленими або відсутніми.
Під час обшуків вилучили близько 340 тисяч пачок сигарет, 25 мішків тютюну, понад 600 тисяч сигаретних гільз, чотири пристрої для виготовлення сигарет, майже 2 тисячі ємностей із рідинами для електронних сигарет, 5 тисяч літрів рідини, схожої на алкоголь. Також вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, п’ять транспортних засобів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на суму понад 6,2 мільйона гривень.
Обвинувальний акт скеровано до суду за фактами використання підроблених марок акцизного податку, незаконного обігу підакцизних товарів, вчинених організованою групою, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організатором схеми.