Національний банк України оновив план виїзних перевірок на 2026 рік, додавши до нього "Банк КД" та виключивши фінансову компанію "Солід Груп" через відкликання ліцензії. Загалом у плані передбачено перевірки восьми банків і шести небанківських фінансових установ.
Перевірки будуть спрямовані на дотримання вимог фінансового моніторингу, валютного законодавства та санкційних обмежень. "Банк КД" включили до графіка на IV квартал 2026 року, тоді як "Солід Груп" виключили після втрати ліцензії на надання фінансових послуг.
Оновлений розподіл перевірок банків за кварталами виглядає так: у I кварталі перевірять "Банк Український капітал"; у II — "Комінбанк" та "Укрсиббанк"; у III — "Скай Банк" та "ЄПБ"; у IV — "Асвіо Банк", "КБ Глобус" і "Банк КД".
Серед небанківських установ план передбачає перевірки таких компаній: у I кварталі — "ПрофітГід" та страхова компанія "УСГ"; у II — страхова група "ТАС" та "Ломбард Кредит Юкрейн"; у III — "Авентус Україна"; у IV — фінансова компанія "Фінекспрес".
У Національному банку пояснили, що зміни до плану внесені на основі ризик-орієнтованого підходу з урахуванням результатів оцінки ризиків діяльності банків. Водночас у НБУ наголосили, що включення установи до плану не означає наявність порушень, а лише запланований нагляд за виконанням вимог у сфері фінансового моніторингу, валютного контролю та санкційного законодавства.
Крім того, Національний банк планує запровадити єдині підходи до контролю за платіжними операціями, що передбачає моніторинг і звірку платежів як частину управління операційними ризиками для надавачів платіжних послуг, повідомляє delo.ua з посиланням на НБУ.