Національний банк України (НБУ) під час нагляду виявив операції компаній-резидентів, які можуть свідчити про спроби ухилення від сплати податків, відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності.
За даними НБУ, такі операції потребують підвищеної уваги з боку банків для запобігання порушенням законодавства. Регулятор наголосив на необхідності ретельнішої перевірки клієнтів, які викликають підозри, аби виявляти та блокувати потенційно ризикові фінансові операції.
Це рішення є частиною загального курсу Національного банку на посилення контролю за фінансовими потоками з метою протидії незаконним діям у банківській сфері. Про це повідомляє НБУ, який здійснює нагляд за діяльністю банків і фінансових установ в Україні.
Регулятор закликає банки активізувати внутрішні процедури комплаєнсу та посилити моніторинг операцій клієнтів, що можуть бути пов’язані з ризиками відмивання коштів або фінансування протиправної діяльності. Такий підхід має сприяти підвищенню прозорості фінансової системи та захисту економіки країни.