Національний банк України у липні застосував заходи впливу до двох банків та 19 небанківських фінансових установ за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.
Зокрема, на "Райффайзен Банк" наклали штраф у розмірі 16,1 млн грн. Під час перевірки регулятор виявив порушення у процедурі перевірки клієнтів, застосуванні ризик-орієнтованого підходу та управлінні ризиками, пов’язаними з використанням нових технологій і дистанційних операцій. Крім того, банк несвоєчасно повідомляв про окремі порогові фінансові операції та неналежно надавав запитані документи.
"Банк Український капітал" отримав два штрафи на загальну суму 42,5 млн грн. З них 40,5 млн грн наклали за неналежну організацію фінансового моніторингу, зокрема за порушення у перевірці клієнтів та оцінці ризиків. Ще 2 млн грн банк має сплатити за недотримання валютного нагляду, зокрема за неповний аналіз документів щодо валютних операцій.
Серед небанківських фінансових установ найбільші штрафи отримали "ФК Гроувей" (799 тис. грн), "Кредіплюс" (595 тис. грн), "Форвард Фінанс" (459 тис. грн) та "Роял Фінанс 1" (391 тис. грн). Компанії "Фінетика" та "Мега Фінанс" оштрафували по 51 тис. грн, а "Дживвайп Фінанс" і "Мані Репаблік" – по 17 тис. грн.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Нагадаємо, що у червні НБУ оштрафував "Банк Авангард" на 2 млн грн за неналежний фінансовий моніторинг.