Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему легалізації коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За даними розслідування НАБУ і САП під назвою «Форест Гамп», йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, отриманих злочинним шляхом.

До організації схеми, згідно зі слідством, були причетні:

  • заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;
  • колишній народний депутат Максим Микитась;
  • депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар;
  • голова наглядової ради «Сенс Банку» Микола Гладишенко;
  • голова правління «Сенс Банку» Олег Ступак;
  • інші особи.

Усім фігурантам повідомили про підозру. Як повідомляє НАБУ, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над «Сенс Банком» за допомогою Тимура Міндіча (фігуранта справи «Мідас»). Після цього банк почали використовувати для легалізації коштів. Детективи також зафіксували спроби впливу на формування громадської ради контролю НАБУ та впровадження підконтрольних осіб у правоохоронні органи.

На аудіозаписах, отриманих у ході розслідування, фігуранти обговорювали способи легалізації коштів для внесення застави за Галущенка, намагаючись обійти державний фінансовий моніторинг. Для реалізації схеми залучили підконтрольні компанії та фізичних осіб, а також топменеджмент «Сенс Банку», який погодився на участь у легалізації.

За даними слідства, 16 червня довірена особа Микитася зустрічалася зі Ступаком, який активно сприяв реалізації схеми. 22 червня до офісу Микитася доставили перший транш — 50 млн грн, які розділили: 15 млн отримала довірена особа Микитася, а 35 млн передали до конвертаційного центру («пральні»). Того ж дня доставили другий транш — 10 млн грн. Пізніше Гладишенко звітував Мудрій про транспортування та легалізацію цих коштів. 23 червня третій транш — 70 млн грн — також розділили: 20 млн отримала довірена особа, 50 млн — відправили до «пральні». Останній транш у 20 млн грн провели за тією ж схемою.

«На аудіозаписах розслідування зафіксовані розмови фігурантів, де ті обговорюють те, як легалізувати кошти на внесення застави за Галущенка, обійшовши державний фінансовий моніторинг», — йдеться у матеріалах НАБУ та САП.

29 червня за Галущенка внесли заставу у розмірі 150 млн грн. 19 серпня НАБУ провело обшуки в офісі наглядової ради «Сенс Банку», зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка. У травні Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання обов’язків після оприлюднення записів розмов фігурантів справи «Мідас».