Правоохоронці викрили на Дніпропетровщині масштабну схему розкрадання бюджетних коштів через мережу підконтрольних підприємств, які перемагали у тендерах на відновлення житла та реконструкцію мереж водопостачання. Кошти виводили у готівку через конвертаційний центр.
За даними слідства, мешканець Дніпра організував схему привласнення бюджетних коштів, використовуючи підприємства з будівельними та дозвільними ліцензіями. Ці компанії перемагали у тендерах на відновлення житла, будівництво укриттів та реконструкцію мереж водопостачання, але фактично слугували для оформлення фінансових операцій і виведення грошей у готівку.
У документації до актів виконаних робіт вносили неправдиві відомості про обсяги та вартість робіт і матеріалів, що дозволяло заволодіти бюджетними коштами. Лише під час реконструкції мереж водопостачання у Дніпрі фігуранти привласнили майже мільйон гривень, а під час відновлення пошкодженого обстрілом будинку в Харкові — ще близько 2,8 мільйона гривень.
Організатор отримував 15 % від суми коштів, які проходили через підконтрольні підприємства, повідомляє Національна поліція. Під час майже ста обшуків правоохоронці вилучили 2,8 мільйона гривень у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, телефони, жорсткі диски, печатки, документацію, транспортні засоби та чорнові записи.
Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру. Нагадаємо, що раніше податківці виявили масштабну схему виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання, а Бюро економічної безпеки провело спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру, у якому було задіяно понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів. Також раніше викрили конвертаційний центр, через який відмили 578 мільйонів гривень з оборонних контрактів.