Лондонське відділення банку CBNA отримало штраф у розмірі понад 4,7 мільйона фунтів стерлінгів за порушення санкційного режиму щодо Росії. Про це повідомило Управління з питань імплементації фінансових санкцій (OFSI), яке входить до складу Міністерства фінансів Великої Британії.
За даними OFSI, рішення про накладення штрафу було ухвалено 11 серпня 2026 року. Банк звинуватили у порушенні правил санкцій проти Росії, запроваджених у 2019 році, а також глобальних антикорупційних санкцій, що діють із 2021 року. Більшість випадків порушень сталися у період із лютого по листопад 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Управління зазначає, що багато порушень виникли після першого запровадження санкцій, коли на банк було покладено значне навантаження щодо обробки та розслідування відповідних транзакцій. Водночас OFSI підкреслює, що не вважає дії CBNA London навмисними, однак виявлені помилки та недоліки були суттєвими й охоплювали різні сфери діяльності банку.
«OFSI не вважає, що CBNA London мав будь-який намір порушити санкції. Однак виявлені помилки та недоліки були в сукупності суттєвими, і вони мали місце в широкому спектрі бізнес-сфер та систем банку», – йдеться у заяві регулятора.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже подвоїла максимальний розмір штрафу за обхід санкцій проти Росії.