Влада Ірану змогла обійти міжнародні фінансові санкції на суму близько 4 мільярдів доларів за допомогою масштабної схеми, що включала мережу нелегальних казино. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.
Центром операції була нелегальна криптовалютна біржа Shelbit у Дубаї, заснована іранцем Сіавашем Кайванпуром. Вона виступала посередником між Центральним банком Ірану, тіньовим ігровим бізнесом та світовими криптовалютними ринками. До схеми входили понад 2000 нелегальних онлайн-казино, які, незважаючи на заборону азартних ігор в Ірані, мали прямий доступ до внутрішньої платіжної системи країни, контрольованої Центральним банком.
Крім того, у схемі використовувалися державні майнінгові ферми для видобутку біткоїнів, які виводилися через криптогаманці Shelbit. Керували мережею два відомі іранські блогери з високопоставленими зв’язками — Саша Собхані (з Мадрида) та Пуян Мохтарі (з Гонконгу).
За даними Reuters, з травня 2024 року біржа Shelbit обробила не менше ніж 4 мільярди доларів, з яких сотні мільйонів були переведені на найбільшу у світі криптобіржу Binance. Зокрема, 540 мільйонів доларів надійшли після того, як дубайські регулятори наклали штраф на Shelbit.
Колишній дослідник Управління ООН з наркотиків і злочинності Джонатан Войцик назвав цю мережу найбільшою іранською нелегальною азартною системою, яку коли-небудь викривали. Експерт із санкційної політики Міністерства фінансів США Міад Малекі зазначив: "КСІР засвоїв головний урок: оголосити щось незаконним, а потім контролювати і заборону, і чорний ринок".
Зароблені кошти використовували для підтримки іранської економіки та фінансування озброєних проксі-груп.
source_name: Reuters source_url: null