У Києві викрито масштабну шахрайську схему з перепродажем квартир у новобудові на Печерську, яку організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, ексдепутат придбав корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об'єктів у центрі столиці, зокрема житловий комплекс на Печерську. На той момент більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам, а майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків. Вільною залишалася лише частина приміщень.
Однак, як зазначає Кравченко, учасники схеми розпоряджалися всім будинком, ігноруючи права попередніх власників. Для продажу квартир, які належали банку, вони змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців. У результаті 50 квартир були незаконно відчужені на користь третіх осіб, а збитки державного банку перевищили 164 млн грн.
За аналогічною схемою було повторно продано ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам. Люди заплатили за житло, але ті самі квартири згодом оформили на інших покупців. Щоб ускладнити встановлення прав ошуканих інвесторів, учасники схеми змінили юридичну адресу комплексу, а запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків перевищила 175 млн грн.
"Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців", — повідомив Руслан Кравченко.
За інформацією слідства, незаконно отримані кошти обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства, вкладали у придбання майна та інші будівельні проєкти. Повідомлено про підозру дев'ятьом особам: організатору та вісьмом спільникам. Їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
Кравченко підкреслив, що масштаби схеми можуть бути більшими: "Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів". Завдання прокуратури — встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми.