Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що банки в Україні стали рідше визнавати осіб із статусом PEP (політично значущих осіб) високоризиковими клієнтами.
За її словами, таку інформацію підтверджує статистика Національного банку України. Згідно з даними НБУ, фінансові установи змінили підходи до оцінки ризиків, пов’язаних із PEP-клієнтами, що свідчить про зниження частоти визнання цих осіб як високоризикових.
Василевська-Смаглюк навела ці цифри як приклад змін у банківській сфері, які можуть впливати на процедури фінансового моніторингу та співпрацю з клієнтами, що мають політичний статус.
Інформація була озвучена народною депутаткою на основі офіційних даних Національного банку України, що свідчить про офіційний характер статистики і її актуальність для аналізу банківських ризиків.