АТ «Міжнародний інвестиційний банк», основним власником якого є Петро Порошенко, домігся через суд скасування письмового застереження Національного банку України щодо порушень у сфері фінансового моніторингу.
Як повідомляє Національний банк України, у лютому 2025 року регулятор застосував до МІБ письмове застереження за порушення низки вимог фінмоніторингу. Однак 18 грудня того ж року Київський окружний адміністративний суд визнав це рішення протиправним і скасував його. Згодом, 30 червня 2026 року, Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції.
Національний банк заявив, що не погоджується з рішеннями судів і має намір оскаржити їх у касаційному порядку у встановлений законом термін. Регулятор також наголосив, що в суді відстоюватиме правомірність штрафу, накладеного на МІБ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Йдеться про санкції на суму 13,5 млн грн та письмове застереження, які банк оскаржив у судовому порядку.
АТ «Міжнародний інвестиційний банк» — універсальний український банк, який має ліцензію НБУ та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Серед його власників — Петро Порошенко та його син Олексій Порошенко. Банк надає послуги як фізичним, так і юридичним особам, а Національний банк здійснює постійний нагляд за його діяльністю.
У лютому 2025 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти Петра Порошенка. Після цього НБУ повідомив, що може позбавити Порошенка впливу на МІБ, а вже у квітні 2025 року визнав його бізнес-репутацію «небездоганною» як основного власника банку. Сам Порошенко у відповідь заявив, що розгляд питання про його репутацію свідчить про «серйозні проблеми з репутацією самого Нацбанку», який, за його словами, «по суті став виконавцем політичного замовлення».
