Організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів, повідомили про підозру та заарештували. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Національна поліція України.
За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7. Для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки. Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Окремим потерпілим частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців. Одній із потерпілих завдано понад 1,59 мільйона гривень збитків.
У липні 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучили понад 20 мільйонів гривень готівкою у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази. Встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення.
У рамках масштабної операції також припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, де було облаштовано понад 150 робочих місць. Кіберполіція викрила кол-центр, який ошукав десятки громадян США на понад 500 тисяч доларів.