Правоохоронці України провели масштабну операцію, у ході якої припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів. Як повідомила Національна поліція, під час 411 обшуків у приміщеннях цих центрів було виявлено 1 794 повністю обладнані робочі місця, а 26 фігурантам уже оголосили про підозру.

Операцію здійснювали спільно Національна поліція, Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 3 336 комп’ютерів, 1 346 мобільних телефонів, понад 5 200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптовалютних гаманців і 22 автомобілі. Також вилучено близько 2 мільйонів доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби.

За даними Нацполіції, було перевірено 867 адрес, де могли функціонувати шахрайські кол-центри. Встановлено 67 фінансових інструментів, які використовувалися для злочинної діяльності: 40 банківських карток та рахунків, 12 криптовалютних гаманців і 15 осіб-дропів.

Правоохоронці з’ясували, що шахрайські кол-центри мали розгалужену інфраструктуру з адміністраторами, операторами та іншими учасниками схем. Використовувалися готові сценарії розмов, бази потенційних жертв, спеціальне програмне забезпечення та інструменти для приховування і виведення коштів. Основна мета — отримати гроші або доступ до рахунків потерпілих.

Схеми шахраїв були різними: оператори телефонували від імені банків і повідомляли про нібито підозрілі операції чи загрозу блокування рахунку, або ж представлялися брокерами й переконували вкладати гроші у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині жертв обіцяли допомогти повернути кошти, втрачені раніше через шахраїв. Людей змушували переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити, повідомляти реквізити карток і коди підтвердження, а також встановлювати програми віддаленого доступу до пристроїв.

Окремі кол-центри спеціалізувалися на пошуку людей, які цікавилися інвестуванням, збирали їхні контакти у бази для подальших шахрайських дзвінків або продажу іншим організаторам. Ще один напрям — продаж біологічно активних добавок без призначення лікаря, які не мали лікувальних властивостей, але пропонувалися як засоби для лікування різних захворювань.

Деякі з викритих кол-центрів працювали на іноземних громадян. Зокрема, у співпраці з німецькою поліцією документується діяльність мережі, яка ошукувала мешканців Європейського Союзу через фіктивні брокерські платформи та програми віддаленого доступу, після чого кошти переказувалися через криптовалютні біржі на контрольовані рахунки та електронні гаманці.

Дії підозрюваних кваліфікуються за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.