У Дубаї діяла криптовалютна біржа Shelbit, яка разом із мережею з понад 2 тисяч нелегальних онлайн-казино стала ключовим інструментом обходу міжнародних санкцій проти Ірану. Через цю систему з травня 2024 року пройшло щонайменше $4 млрд, повідомляє Reuters з посиланням на власне розслідування.
Криптобіржа Shelbit була заснована іранським бізнесменом Сіавашем Кайванпуром і працювала без ліцензії. Офіс компанії розташовувався у будівлі над недорогим готелем у Дубаї. Аналіз блокчейн-транзакцій, проведений двома спеціалізованими компаніями та незалежним дослідником криптовалют, показав, що біржа здійснила операції щонайменше на $125 млн, пов’язані з Центральним банком Ірану, а також переказала не менше $676 млн на рахунки найбільшої у світі криптобіржі Binance.
Shelbit взаємодіяла з гаманцями, які пов’язують з іранською армією, а також з криптобіржею Nobitex, що перебуває під санкціями США. Важливою частиною цієї фінансової екосистеми стала мережа з понад 2 тисяч фарсі-мовних сайтів онлайн-казино, які рекламували популярні іранські блогери Саша Собхані та Пуйян Мохтарі. Вони демонстрували у соцмережах розкішний спосіб життя — дорогі автомобілі, приватні літаки та яхти — залучаючи мільйони підписників.
Ще у 2023 році іранський суд визнав Кайванпура, Собхані та Мохтарі винними у створенні нелегального грального бізнесу. Водночас блогери заперечують причетність до відмивання коштів чи допомоги державі обходити санкції і стверджують, що не мали жодних зв’язків із Shelbit. Співрозмовники Reuters вважають, що іранські силові структури давно використовують нелегальний гральний бізнес як канал виведення грошей за кордон.
Після оприлюднення результатів розслідування Управління з регулювання віртуальних активів Дубая (VARA) повідомило, що розслідує діяльність Shelbit через можливі порушення законодавства щодо протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Регулятор нагадав, що ще у 2025 році вживав заходів проти біржі за роботу без ліцензії, а 24 липня цього року повторно наказав компанії негайно припинити будь-які операції з віртуальними активами.